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Nov 10, 2023

Milliarde

SINGAPUR – Die Ermittlungen zur Geldwäsche im Wert von einer Milliarde US-Dollar wurden noch umfassender: Das Justizministerium verschickte eine Mitteilung an Händler von Edelmetallen und Steinen mit den Namen von 34 Personen

SINGAPUR – Die Ermittlungen zur Geldwäsche im Wert von einer Milliarde US-Dollar wurden noch weiter gefasst: Das Justizministerium verschickte eine Mitteilung an Händler von Edelmetallen und Edelsteinen mit den Namen von 34 Personen, die mit verdächtigen Transaktionen in Verbindung gebracht werden könnten.

Auf der Namensliste standen die zehn Ausländer, die am 16. August wegen verschiedener Straftaten, darunter Urkundenfälschung und Geldwäsche, vor Gericht angeklagt wurden.

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